هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، از توقیف حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی...

بانک مرکزی: حساب‌های مشکوک به پولشویی طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شد. رصد تراکنش‌های مشکوک و برخورد قانونی...