توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

• هادی خانی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا توقیف شد.
•  تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.